Банк развёл как дуру

Аноним ,
Я вклады ни разу не делала. А при каких суммах банк требует объяснить, откуда взяты деньги?

Аноним автор темы: 1,4 мл

Интересно. Получается 20 % годовых????

Всеникинафигзаняты: Ааа, так вы обналичкой занимаетесь. Ну так какие тогда вопросы?

за эти 7 дней автор ваши данные и данные вашего мужа по всем справочным данным проверят и ваши фио поставят на учет
сначала незаконные действия проводить, а потом овечку обиженную изображать
муж-бухгалтер в законах то разбираться наверное должен, а не жену подставлять
банк хочет себя обезопасить перед регулятором, и кто кого подставил с этим вкладом - еще вопрос

Frona: незаконные действия

В данной ситуации какой закон нарушен? Конкретно между юни и фл.

Федеральный закон №115 ФЗ "О противодействии легализации..."
Статья 7.2. Права и обязанности кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств

1. Кредитная организация, в которой открыт банковский счет плательщика, при осуществлении безналичных расчетов по поручению плательщика на всех этапах их проведения обязана обеспечить контроль за наличием, полноту, передачу в составе расчетных документов или иным способом, соответствие сведениям, имеющимся в распоряжении кредитной организации, а также хранение в соответствии с пунктом 4 статьи 7 настоящего Федерального закона следующей информации:

1) о плательщике - физическом лице, индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой: фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), номера банковского счета, идентификационного номера налогоплательщика (при его наличии) либо адреса места жительства (регистрации) или места пребывания;

6. При отсутствии в поступившем расчетном документе информации, указанной в пункте 1 настоящей статьи, если у работников кредитной организации, в которой открыт банковский счет получателя денежных средств, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, такая кредитная организация обязана не позднее рабочего дня, следующего за днем признания данной операции подозрительной, направить в уполномоченный орган сведения о данной операции в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Аноним автор темы: Может я блин наследство получила

на блин наследство есть документы
доказали бы легальный источник дс - вопросов бы не было

Аноним автор темы: не будем судить о законности проводимых сделок

вы же банк судите, злобный банк пользуется вашими деньгами
хотя его по сути подставляете

Frona,
А конкретней? Без выдержек о платежном документе? Что нарушено? Документ о происхождении денег предоставлен

Аноним автор темы: Мы им выслали решение суда по которому деньги нам присудили и им этого не хватило

мы же не знаем что в этом документе
банк явно что-то не удовлетворило, просто так банк от 1,5 млн отказываться не будет
разбей автор суммы по 600 тыс по разным банкам - и вопросов бы не было

А за перевод в другой банк еще и % будете платить. Вам об этом не сказали? Почему не сняли наличкой?

У меня муж юрист спрошу его совета как быть в такой ситуации.

С мужем поговорила, шанс есть. Идите в суд. С начало досудебную в банк отправьте.

Беспредел какой-то! Это нельзя так оставлять, может, на е1 напишутк кому обращаться.

Автор, напишите мне лс, пожалуйста. есть вопрос