Контроль за денежными операциями граждан усилят, если их "необычно много"
Как пишут "Известия", до конца ноября банки усилят контроль за денежными операциями своих клиентов, их обяжут выявлять подозрительные счета и постоянно отслеживать трансакции.
Задача поставлена Центральному Банку правительством в дорожной карте по регулированию криптовалют.
Методические рекомендации ЦБ о повышении внимания банков к отдельным операциям граждан были утверждены в сентябре прошлого года. Рекомендовано оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан — более 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами в день. Кроме того, под подозрение подпадают «значительные объемы» операций между гражданами — более 100 тыс. рублей в день, более 1 млн рублей в месяц.
До конца ноября эти рекомендации следует внедрить и оценить результаты их применения.
В ЦБ и ряде кредитных организаций новые правила уже работают, они направлены против платежей участников теневого игорного бизнеса, криптообменников, нелегальных форекс-дилеров и организаторов финансовых пирамид. «Тотальный контроль» за операциями физических лиц не планируется.
Ростуризм: Путешествия по России будут дешевле в 1,5-2 раза
В Екатеринбурге неплательщика алиментов задержали на партнерских родах
В Ростове женщину оштрафовали на 66 тыс.рублей за фото чужого кота
Простых смертных это не касается.
Чиновники попросили ЦБ следить за собой?))) А финансировать эти игрища опять будем мы.