Турфирмы начали обналичивать туристический кешбэк, оформляя фиктивные поездки

РБК со ссылкой на свои источники сообщает, что Росфинмониторинг выявил новую схему обналичивания денег через карты "Мир" с использованием туристического кешбэка.

Турфирмы оформляют фиктивные поездки на подставных лиц и получают возврат средств от государства. Как заявил РБК представитель Банка России, они в курсе того, что на рынке турбизнеса возможно использование подобной схемы. Жалоб на недобросовестное поведение туристических фирм по "отмыву" кешбэка от государства, как уточнили в Ростуризме, не поступало, но ведомство отрабатывает возможные риски. 

Участниками незаконной схемы могут быть туристические фирмы и физические лица - клиенты или сотрудники этих компаний, а также те, кто связан с их руководством или собственниками. Росфинмониторинг подробно описал все этапы незаконного обогащения.

На первом этапе физические лица открывают карты "Мир" в интересах турфирмы, компания зачисляет на них деньги под видом возврата средств за ранее отмененный тур, после чего на счет клиента поступает 180-400 тыс. рублей. Далее клиент покупает туры по России, совершая от одной до четырех операций на сумму до 100 тыс. рублей каждая. Максимальная сумма туристического кешбэка составляет 20% от суммы транзакции, но не более 20 тыс. рублей. Оплата производится через терминалы, расположенные в офисах турфирм. Затем туристический кешбэк поступает на счет физлица, который снимает его с карты наличными или переводит на счета других физлиц.

Россиянам предлагают увеличить отпуск на неделю, но они не могут себе его позволить

В Челябинске отец избил первоклассницу возле школы: слишком долго собиралась