В России ограничат денежные переводы граждан на сумму больше 100 тысяч рублей
В России ограничат переводы на сумму больше 100 тысяч рублей, если не будет открыт банковский счет. Нововведение касается клиентов, прошедших упрощенную идентификацию личности.
Росфинмониторинг вносит поправки в 115-ФЗ, которые устанавливают максимальный лимит денежных переводов без открытия банковского счета и с прохождением упрощенной идентификации на уровне 100 тыс. руб. (или эквивалент в иностранной валюте). Речь идет о лимите разовой операции.
Документ согласован с Центробанком, Минцифры, Минфином, МВД и Роскомнадзором, об этом пишет РБК.
«Установление максимального порога проведения упрощенной идентификации при осуществлении перевода денежных средств по поручению клиента — физического лица без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, будет способствовать снижению оттока капитала из страны», — сказал РБК представитель Минфина.
По действующему законодательству, без идентификации личности можно переводить небольшие суммы — до 15 тыс. руб. При прохождении упрощенной идентификации следует предоставить ФИО и паспортные данные клиента. Проверка может быть проведена в электронном виде и по электронным копиям документов.
Полная идентификация проводится при личном присутствии клиента в отделении банка и с предоставлением дополнительных сведений, например о целях совершения конкретной операции.
В России ужесточили правила получения маткапитала в 2024 году
Кто на ком стоял. Было 15, будет 100, и это ограничит отток... ???
Это уже было, и ВСЕГДА.
Кто пишет новости? Порог перевода без открытия счета увеличивают с 15 тысяч до 100, в чем тут ограничение то?