крупный перевод от физика физику, есть подводные камни?
Аноним 378
автор
Волшебная силы юмамы - помоги
Ситуация - мне на карту, обычную дебетовую, должны прислать сумму примерно в один миллион, тоже физическое лицо. Заинтересует ли это банк? Есть вероятность блокировки карты?
Пугает не возможный налог (если что), а требование доказать откуда дровишки. Сразу скажу - подписи "подарок" никто не поставит
Я могу еще отказаться от сделки, хочу узнать, что не знаю, чего не учитываю
Расскажите, пожалуйста
Банк может заблокировать карту, но если вы покажете, что например, это вы продали садовый участок и покажете договор купли продажи, то разблокируют. Разные банки блокируют с разных сумм.
Могут заблокировать если вам перевели вы тут же сняли.
В прошлом году отправляли примерно такую сумму, все нормально прошло, без вопросов, получатель спокойно снял. Но у нас был договор за что деньги, на случай если банк заблокирует карту.
конечно :)
можно попробовать прислать 3 раза по 300
Аноним 378: требование доказать откуда дровишки.
может и это прилететь
АноНИМ
Единоразово не будет скорее всего проблем, Вы может машину продали, или долг вернули Вам. А если это будет регулярно, то вопросы могут возникнуть. Ну и банк надеюсь какой-то популярный, а не только Вы им пользуетесь.
Аноним 425
Банк же видит цепочку откуда изначально эти деньги идут, и если Ваш контрагент-физик получил этот безналичный миллион от какой-то "отмывочной" конторы, то могут и про происхождение меньшей суммы поинтересоваться. А если деньги "чистые", то могут и про гораздо большую сумму ничего не спросить.
Аноним 378: Ситуация - мне на карту, обычную дебетовую, должны прислать сумму примерно в один миллион, тоже физическое лицо. Заинтересует ли это банк? Есть вероятность блокировки карты?
По ФЗ115 лимит суммы, котую любой банк обязан контролировать- 600 тыс. Поэтому точно стоит хотя бы разбить на два платежа.
Аноним 823
Банк может заблокировать его карту, а не вашу. А вот когда вы захотите их снять, там могут ждать сюрпризы
Аноним 378
автор
Material girl: Могут заблокировать если вам перевели вы тут же сняли.
нет, снимать сразу не буду, впервые хоть какая-то сумма пусть лечит на карте. СнежинкаМалинка: Но у нас был договор за что деньги,
не будет у меня такого Тёма и Жучка: Ну хоть не одним платежом.
спасибо, буду договариваться Lelkako: может и это прилететь
фактически нечем доказать, если только липу делать, но я даже за границей права на байк настоящие, подтвержденные в стране нахождения делаю) АноНИМ: Ну и банк надеюсь какой-то популярный,
у меня сбер Аноним 425: этот безналичный миллион от какой-то "отмывочной" конторы, то могут и про происхождение меньшей суммы поинтересоваться
эээх. тут я не знаю, потому и сомнения гложат juliajones: По ФЗ115 лимит суммы, котую любой банк обязан контролировать- 600 тыс
спасибо, учту Аноним 823: А вот когда вы захотите их снять, там могут ждать сюрпризы
пожалуйста, поясните...не отдадут денег, будут требовать доказательств?
Лучше на два платежа по 500 разбить и на разные банки закинуть все же
Аноним 378
автор
Material girl, вот благодарю! Ну почему мне такие элементарные вещи в голову не приходят Lelkako, вот серьезно, такое проканает?! Но порепетирую, блин
Аноним 378
автор
Lelkako,
И я не собираюсь никакую липу делать, вроде ж понятно написала), не умею я, спалюсь сразу...
Аноним 336
муж мне переводил 1млн через ВТБ, я сняла спокойно, никого не блокировали, фамилия у нас одинаковая
Аноним@Kо
juliajones: По ФЗ115 лимит суммы, котую любой банк обязан контролировать- 600 тыс.
Мужчина два раза (по разу в год) переводил большую сумму. Больше 600 значительно. Сбер. Вообще никакой реакции от банка. Деньги положила на вклад.
Из сбера, правда звонили, спустя год примерно. Сказали, что у меня премиум статус, предлагали встретиться, обсудить плюшки.
Налоговая не реагирует.
Аноним 692
Новую карту могут заблокировать, лучше если вы ей пользовались, а не открыли под этот перевод.
С убриром так попали.
Аноним 378
автор
Аноним 692,
Да, карта именно для движухи средств, коммуналку за все домохозяйства тоже с нее плачу, покупки онлайн, переводы с нее. Сама ее пополняю, но, блин, далеко не на "около миллиона" Аноним 944, вдохновляет, мне нужна то разовая трансакция Аноним 336, если б муж, я бы вообще не парилась.... Аноним 823, Вы так и не написали, пожалуйста, поясните прдробности
Все разделы
Вы не авторизованы и не можете оставлять сообщения. Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после входа Вы вернетесь на эту же страницу).
Волшебная силы юмамы - помоги
Ситуация - мне на карту, обычную дебетовую, должны прислать сумму примерно в один миллион, тоже физическое лицо. Заинтересует ли это банк? Есть вероятность блокировки карты?
Пугает не возможный налог (если что), а требование доказать откуда дровишки. Сразу скажу - подписи "подарок" никто не поставит
Я могу еще отказаться от сделки, хочу узнать, что не знаю, чего не учитываю
Расскажите, пожалуйста
Банк может заблокировать карту, но если вы покажете, что например, это вы продали садовый участок и покажете договор купли продажи, то разблокируют. Разные банки блокируют с разных сумм.
Могут заблокировать если вам перевели вы тут же сняли.
В прошлом году отправляли примерно такую сумму, все нормально прошло, без вопросов, получатель спокойно снял. Но у нас был договор за что деньги, на случай если банк заблокирует карту.
Ну хоть не одним платежом. До 600к может и не заинтересует финмониторинг
конечно :)
можно попробовать прислать 3 раза по 300
может и это прилететь
Единоразово не будет скорее всего проблем, Вы может машину продали, или долг вернули Вам. А если это будет регулярно, то вопросы могут возникнуть. Ну и банк надеюсь какой-то популярный, а не только Вы им пользуетесь.
Банк же видит цепочку откуда изначально эти деньги идут, и если Ваш контрагент-физик получил этот безналичный миллион от какой-то "отмывочной" конторы, то могут и про происхождение меньшей суммы поинтересоваться. А если деньги "чистые", то могут и про гораздо большую сумму ничего не спросить.
По ФЗ115 лимит суммы, котую любой банк обязан контролировать- 600 тыс. Поэтому точно стоит хотя бы разбить на два платежа.
Банк может заблокировать его карту, а не вашу. А вот когда вы захотите их снять, там могут ждать сюрпризы
Попробуйте, потом расскажете :)
Ну так и скажите, любовник на новый год вот подарок сделал
Лучше на два платежа по 500 разбить и на разные банки закинуть все же
Material girl, вот благодарю! Ну почему мне такие элементарные вещи в голову не приходят
Lelkako, вот серьезно, такое проканает?! Но порепетирую, блин
Lelkako,
И я не собираюсь никакую липу делать, вроде ж понятно написала), не умею я, спалюсь сразу...
муж мне переводил 1млн через ВТБ, я сняла спокойно, никого не блокировали, фамилия у нас одинаковая
Мужчина два раза (по разу в год) переводил большую сумму. Больше 600 значительно. Сбер. Вообще никакой реакции от банка. Деньги положила на вклад.
Из сбера, правда звонили, спустя год примерно. Сказали, что у меня премиум статус, предлагали встретиться, обсудить плюшки.
Налоговая не реагирует.
Новую карту могут заблокировать, лучше если вы ей пользовались, а не открыли под этот перевод.
С убриром так попали.
Аноним 692,
Да, карта именно для движухи средств, коммуналку за все домохозяйства тоже с нее плачу, покупки онлайн, переводы с нее. Сама ее пополняю, но, блин, далеко не на "около миллиона"
Аноним 944, вдохновляет, мне нужна то разовая трансакция
Аноним 336, если б муж, я бы вообще не парилась....
Аноним 823, Вы так и не написали, пожалуйста, поясните прдробности